Όπως έγραψε στις 8 Οκτώβρη το CretePlus.gr (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), σύμφωνα με πληροφορίες μετά από ελέγχους που έγιναν σε εταιρείες και επιχειρήσεις σε Αθήνα και Κρήτη τα κλιμάκια εντόπισαν «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές.

Οι έλεγχοι έγιναν μετά την αποκάλυψη, το καλοκαίρι, μεγάλης έκτασης έκδοσης παράνομων φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης, μέσω της παραποίησης ή και παράκαμψης των φορολογικών μηχανισμών.
Πρόκειται όπως αναφέρει η «Πατρις» για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

 Εταιρείες πληροφορικής πιάστηκαν να προμηθεύουν επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης με λογισμικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να εκδίδουν κανονικές αποδείξεις, αλλά στο τέλος της ημέρας να μειώνουν τον τζίρο και έτσι να παρακρατούν ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από έξι  μήνες, μετά τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές για την απάτη με το ειδικό λογισμικό και την έκταση που είχε λάβει. Οι αστυνομικοί έκαναν αρχικώς  έφοδο σε δύο εταιρείες που πωλούσαν ταμειακές μηχανές και κατάσχεσαν τους servers, οι οποίοι εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης που είχαν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο λογισμικό παραποίησης των ταμειακών μηχανών ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις ανώτερων αξιωματικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε δεκάδες. Αντιστοίχως, το ποσό της φοροδιαφυγής ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  πραγματοποίησαν ελέγχους παρουσία εισαγγελικών λειτουργών σε Αττική και Κρήτη, τόσο σε εταιρείες πώλησης λογισμικού όσο και σε επιχειρήσεις.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες μέρες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στην Αττική ελέγχθησαν δύο εταιρείες πώλησης λογισμικού και 18 επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, ενώ στην Κρήτη ο έλεγχος αφορούσε μία εταιρεία πώλησης λογισμικού, τρεις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης  και ένα ξενοδοχείο. Συνολικά κατασχέθηκαν 69 υπολογιστές-φορολογικοί μηχανισμοί, πλήθος μονάδων αποθήκευσης και περιφερειακών υπολογιστών καθώς και πληθώρα φορολογικών στοιχείων

Το παράνομο λογισμικό και η λειτουργία του

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο  καταστηματάρχης χτυπά κανονικά στην ταμειακή μηχανή τις εισπράξεις από τις πωλήσεις χωρίς να κινεί τις υποψίες των πελατών που παραλαμβάνουν τις αποδείξεις τους, ωστόσο στο κλείσιμο της ημέρας με τη βοήθεια του λογισμικού μπορεί και απαλείφει το τελευταίο ψηφίο των εισπράξεων, εμφανίζοντας για παράδειγμα αντί 1.000 ευρώ, 100 ευρώ. Έτσι, ο επιχειρηματίας βάζει στην τσέπη ένα μεγάλο ποσό μαύρου χρήματος και το κράτος χάνει τους προβλεπόμενους φόρους.

Στην υπόθεση εμπλέκονται εκατοντάδες καταστήματα και επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι ίσως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καταστηματάρχη στην περιφέρεια, ο οποίος είχε με τον τρόπο αυτόν καταφέρει να αποκρύψει εισόδημα ύψους 1.800.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα των αρχών, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι η αγορά του προγράμματος στοιχίζει περίπου 15.000 ευρώ, κόστος που ανεβαίνει ανάλογα με τα έσοδα και το εύρος δραστηριότητας της επιχείρησης.